Plan pracy na 2011

 

Protokół z posiedzenia komisji ds. opracowania , wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym, które odbyło się 11.03.2011 r.

 

 

Na posiedzeniu wprowadzono dokument po nazwą "Kwestionariusz identyfikacji ryzyka", umożliwiający zidentyfikowanie obszarów ryzyka i stworzenie katalogu czynników ryzyka oraz będący podstawą określenia akceptowalnego poziomu ryzyk.

Kwestionariusz zostanie wypełniony przez kierowników komórek organizacyjnych DPS i zespół ds. opracowania, wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym. Dalsza analiza tego dokumentu polegać będzie na formalnej identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami jednostki.

Ustalono wykaz dokumentów składających się na kontrolę zarządczą w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

Przyjęto do realizacji plan pracy na rok 2011. Poza zadaniami statutowymi wprowadzono :

1. Wdrażanie jednolitego systemu komputerowego.

Termin realizacji do 31.12.2011 r. odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych.

2.Prace estetyczno - wykończeniowe po realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego - remont kapitalny pokoi mieszkańców . Remonty bieżące magazynów podręcznych i pomieszczeń wskazanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Termin realizacji do 31.12.2011 r Odpowiedzialni kierownicy komórek organizacyjnych.

3.Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na palarnię do wymogów ustawowych. Termin realizacji do 31.12.2011 r Odpowiedzialny Kierownik Działu Gospodarczego.

4.Uzyskanie zgody jednostki nadrzędnej na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu DPS w Kaliszu. Termin realizacji do 31.12.2011 r Odpowiedzialny Kierownik Działu Gospodarczego.

5.Opracowanie nowej instrukcji kancelaryjnej i archiwizacyjnej dla DPS. Termin realizacji do 31.12.2011 r. Odpowiedzialny jest Starszy Inspektor ds. Organizacyjnych.

 

Dyrektor

Renata Kobierska