Protokół z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 30.08.2006r.

Protokół z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 30.08.2006r.


Pan Andrzej Nawrocki – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał zebranych.
Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził kworum.

Ad. 2.
Pan Andrzej Nawrocki przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał porządek pod głosowanie.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Przemysława Jankowskiego.

Ad. 4.
Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku: wyjaśniła, że RIO zasugerowała zmianę klasyfikacji budżetowej polegającą na zmianie w dziale 758 przenosi się plan w kwocie 1.964 zł
z rozdziału 75814 do rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.
Pan Wiesław Szarecki – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski: czy ta rezerwa ma jakieś przeznaczenie?
Pani Alina Kulik: Nie.
Pan Andrzej Nawrocki odczytał a następnie poddał pod głosowanie uchwałę Nr 17/2006 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pan Michał Włoszek – Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski: ustanowiliście Państwo właśnie rezerwę budżetową co jest w kompetencji Zgromadzenia.
Pani Alina Kulik: nie zgadzam się, jest to w gestii Zarządu.

Ad. 5. Sprawy bieżące
W związku z posiedzeniem Zgromadzenia Wspólników Spółki „Ekoskład” w sprawie powołania Rady Nadzorczej Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zaproponował:
aby w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej aby mogli wypowiedzieć się o liczebności Rady,
wysłać powiadomienie o posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników wraz ze wzorem oświadczenia dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
zgłaszanie kandydatur nastąpi na posiedzeniu,
stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5-10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej dla Członka Rady oraz 5-15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej dla Przewodniczącego Rady.
Pan Andrzej Nawrocki poddał pod głosowanie powyższe propozycje.
Propozycje przyjęto jednogłośnie.

Pan Andrzej Nawrocki odczytał zebranym pismo z EkoFunduszu zapraszające do składania wniosku o dofinansowanie inwestycji w latach 2008 – 2009 (załącznik nr 4). Wyjaśnił, że
w związku z tym wraz Panem Wiśniewskim podejmie rozmowy z Panem Baranieckim, aby bezpłatnie zaktualizować dokumentację. Ma obawy tylko, że Związek posiada umorzenie kredytu
w NFOŚiGW do końca 2007r. W tym celu są potrzebne rozmowy z obiema instytucjami
w celu skorelowania finansowania.
Pan Wiesław Szarecki: jeżeli okaże się, że Związek będzie musiał zapłacić za aktualizację,
to wówczas powinna to wykonać inna firma.
Pan Andrzej Nawrocki przedstawił zebranym informacje z toczącego się postępowania sądowego z powództwa RemWilu.
W wyniku dyskusji wypracowano wnioski:
1.Zobowiązać Radcę Prawnego Mariusza Monetę do zapoznania się z aktami sprawy.
2.Rozważyć możliwość odroczenia rozprawy sądowej w dniu 11.09.2006r.
3.Zorganizować posiedzenie Zarządu Związku z udziałem Panów Szymańskiego
i Monety w celu zreferowania stanu sprawy.
Pan Andrzej Nawrocki poddał pod głosowanie powyższe wnioski.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Pan Michał Włoszek zwrócił uwagę, że od pewnego czasu przestały docierać do niego informacje o odbywających się posiedzeniach Zarządu. Poprosił, aby taką informację
w przyszłości wysyłać.

Ad. 6. Sprawy wniesione
Pan Wiesław Szarecki poruszył sprawę roszczenia przez Panią Baryczka związane
z naruszeniem prawa własności. Przytoczył zebranym treść pisma wysłanego do Związku
w prawie niezgodnego z dokumentacją posadowienia rur kanalizacyjnych przez firmę RemWil (załącznik nr 5). Przytoczył również odpowiedź Przewodniczącego Zarządu,
iż uzgodnienie przebiegu tras leżało po stronie gmin na etapie uzgadniania dokumentacji (załącznik nr 6). Nie zgodził się z tym stanowiskiem, ponieważ zmiany dokonano na etapie wykonawstwa. Nie wypełniono też ustaleń z przeglądu gwarancyjnego obiektów kanalizacji.
W wyniku dyskusji ustalano, aby wezwać pisemnie RemWil do określenia konkretnej daty usunięcia usterek.
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z treścią pisma otrzymanego z prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim (załącznik nr 7).

Ad.7.
Odczytano i przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu w dniach 02.03.2006r.; 08.03.2006r.; 30.03.2006r.; 05.04.2006r.; 02.05.2006r.; 24.05.2006r.; 28.06.2006r.

Ad. 8.
Pan Andrzej Nawrocki – Przewodniczący Zarządu Związku podziękował zebranym za przybycie i zakończył posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.


Protokołował: Przemysław Jankowski