Protokół z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 08.03.2006r.

an Andrzej Nawrocki – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał zebranych. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził kworum.
Ad. 2.
Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2)
i zaproponował, aby pkt 4 i 5 uzupełnić o zwrot „w odniesieniu do budżetu ZGZK na rok 2006”, jak również aby jako pkt 6 wstawić „Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu ZGZK w roku 2005”.
Ponieważ więcej uwag nie wniesiono Przewodniczący poddał zmieniony porządek pod głosowanie.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Przemysława Jankowskiego.
Ad.4.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Szymański nie miał zastrzeżeń, co do wyliczenia zwrotu nadwyżki potrąconej kwoty.
W związku z powyższym upoważniono panią Alinę Kulik Skarbnika Związku do przelania na konto RemWilu kwoty nadwyżki. Ustalono także, by o tym fakcie pisemnie powiadomić RemWil.
Zaakceptowano pismo do Kredyt Banku przygotowane przez Pana Szymańskiego (załącznik nr 3).
Przewodniczący Zarządu poinformował, że 11 kwietnia została wyznaczona rozprawa kończąca sprawę sądową pomiędzy RemWilem a Kredyt Bankiem.
Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo zapytał, kto będzie reprezentował Związek?
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Pełnomocnik Zarządu Pan Szymański oraz Panowie Andrzej Nawrocki i Piotr Marciniak.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że zaproponował Panu Szymańskiemu,
aby na rozprawie odczytał zeznania Panów Jeszke i Bruździńskiego z rozprawy sądowej
we Włocławku w sprawie z Kredyt Bankiem.
Pan Piotr Marciniak – Wójt Gminy Waganiec wyjaśnił, że nasz radca powinien wystąpić
po wyciąg z dokumentów sądowych.
Pan Wiesław Szarecki – Wójt Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski stwierdził,
że mecenas powinien przejrzeć przed rozprawą wszystkie dokumenty, jakie posiada Związek, by dobrze się przygotować.
Uzgodniono, że bezpieczniej do budżetu będzie przyjąć wariant umorzenia 30 % odsetek bez umorzenia kosztów zastępstwa procesowego, który zgodny jest z uchwałą Zarządu nr 10/2006 z dnia 02.03.2006r.
Ad. 5.
Pani Alina Kulik stwierdziła, że należy w budżecie na rok 2006 umieścić całą kwotę dotacji
z Fundacji EkoFundusz.
Pan Marek Ziemiński wyraził zdanie, że jeżeli chcemy pokazać kwotę 993.000 zł.
z EkoFunduszu nie mając żadnej promesy, można to zrobić tylko jako środki własne lub
z pożyczki.
Pan Janussz Wiśniewski – Prezes Spółki Ekoskład wyjaśnił, że jest pisemne zapewnienie środków. Taką formę przyjął EkoFundusz.
Pani Alina Kulik wyjaśniła, że do posiedzenia Zgromadzenia Zarząd może wnieść autopoprawki.
Pan Janusz Wiśniewski wyjaśnił, że gdyby realizacja inwestycji nie powiodła się można przeznaczyć część zysku Spółki z 2005r. na zapłatę zakupionych dotychczas urządzeń.
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że posiada deklaracje w sprawie dostarczania osadów pościekowych z Gmin posiadających oczyszczalnie ścieków.
Gmina Bądkowo – 10 Mg/rok
Gmina Zakrzewo – 0 Mg/rok
Gmina Waganiec – 0 Mg/rok
Miasto Nieszawa – 2 Mg/rok
Miasto Ciechocinek – 150 – 200 Mg/m-c.
Pan Janusz Wiśniewski wyjaśnił, że przy założeniu, że wydajność roczna kompostera to 1500 Mg osadów i 500 Mg innej organiki, deklaracja Ciechocinka jest wystarczająca.
Pan Wiesław Szarecki stwierdził, że dyskutując nad realizacją inwestycji padła propozycja wywozu dzwonów bezpłatnie. Wówczas Pan deklarował, że jest to korzystne. Dlatego też znalazło to odzwierciedlenie w harmonogramie. Jednak w styczniu wymusiliśmy na Panu podpisanie umowy na bezpłatny wywóz z pojemników. Czy w interesie Spółki jest zakup kompostera?
Pan Janusz Wiśniewski wyjaśnił, że wówczas w przedstawionej kalkulacji był temat ten rozwiązany kompleksowo. Na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje to. Komposter jest potrzebny. Jeżeli spółka nie znajdzie odbiorców na kompost, wówczas wykorzysta go, jako przesypkę inertną podczas rekultywacji kwatery składowiska.
Najtrudniej jest zacząć. Już dziś oczyszczalnie chciały aby składować osady na kwaterze. Dziś nie zainteresowany jest Aleksandrów Kujawski, ale prawo się zmienia. Ilości osadów będą rosły a gminy z tego tytułu będą ponosiły koszty. Dziś należy realizować zadanie,
aby być w przedzie w przyszłości.
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że wprowadzając zapisy w projektach umów Związek zabezpieczył się. W razie gdyby nie doszło do podpisania umowy z EkoFunduszem zwrócimy się po środki na piezometry i rębarkę do WFOŚiGW lub BOŚ.
Przewodniczący Zarządu poprosił, aby przegłosować czy Związek ma dalej realizować inwestycję.
za głosowało 4 członków Zarządu
przeciw głosowało 0 członków Zarządu
wstrzymało się od głosu 0 członków Zarządu
Pani Alina Kulik omówiła uchwałę Zarządu nr 11/2006 w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu na rok 2006 (załącznik nr 4).
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu nr 11/2006.
za głosowało 4 członków Zarządu
przeciw głosowało 0 członków Zarządu
wstrzymało się od głosu 0 członków Zarządu
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że do rozstrzygnięcia toczących się postępowań
na zakup hali i sortowni, kompostera , pojemników na odpady niebezpieczne i stelaże
do zbiórki odpadów należy powołać komisję przetargową.
Ustalono następujący skład Komisji:
l)Przewodniczący – Przemysław Jankowski
2)Zastępca Przewodniczącego - Janusz Świtalski
3)Sekretarz – Anna Komrowska
4)Członek – Magdalena Nowakowska
5)Członek – Marian Żbikowski
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu nr 12/2006 ustalającej skład komisji przetargowej (załącznik nr 5).
za głosowało 4 członków Zarządu
przeciw głosowało 0 członków Zarządu
wstrzymało się od głosu 0 członków Zarządu
Ad. 6.
Pani Alina Kulik przedstawiła sprawozdanie wykonania budżetu ZGZK w roku 2005 (załącznik nr 6).
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu 13/2006 (załącznik nr 7).
za głosowało 4 członków Zarządu
przeciw głosowało 0 członków Zarządu
wstrzymało się od głosu 0 członków Zarządu
Ad. 7.
Przewodniczący Zarządu odczytał postanowienie Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim o umorzeniu śledztwa w sprawie podrobienia dokumentu w postaci projektu umowy z oferty P.W.O. EKOBUD (załącznik nr 8).
Przewodniczący Zarządu zapytał Pana Piotra Marciniaka, czy jest to możliwe aby stwierdzić kiedy powstał dopisek.
Pan Piotr Marciniak potwierdził chyba, że posiada się specjalne oprogramowanie niszczące pliki wewnętrzne.
Ustalono, że Zarząd Związku przyjął powyższe postanowienie do wiadomości i zrzeka się swoich praw do wniesienia zażalenia.
Pan Przemysław Jankowski omówił uzgodnioną z Panem Jeżewskim procedurę zakupu kompostera w trybie z wolnej ręki z firmą EKOBUD.
Pan Marek Ziemiński wyraził zdanie, że decyzja Prezesa UZP powinna wskazywać konkretną firmę, w innym przypadku można rozmawiać z innym wykonawcą.
Pan Przemysław Jankowski poinformował, że zarówno Pan Jeżewski jak i Wydział Prawny UZP twierdzi, że jeżeli w naszym wniosku wskazaliśmy wykonawcę urządzenia, to należy
z nim podpisać umowę.
Zarząd ustalił podstawy negocjacji (załącznik nr 9).
Ustalono, aby w negocjacjach uczestniczył w roli konsultanta z ramienia Związku Pan Jeżewski.
Pan Marek Ziemiński stwierdził, że jest przeciwny podjęcia negocjacji z firmą EKOBUD
i w chwili głosowania wstrzyma się od głosu.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przegłosowanie decyzji Zarządu, aby przeprowadzić postępowanie o udzieleniu zamówienia na zakup kompostera w trybie z wolnej ręki z firmą P.W.O. „EKOBUD” z Włocławka.
za głosowało 2 członków Zarządu
przeciw głosowało 0 członków Zarządu
wstrzymało się od głosu 2 członków Zarządu (Pan Ziemiński i Szarecki)
Ustalono zakup po 1 komplecie tablic ostrzegawczych na wypadek zagrożenia ptasiej grypy dla Gminy Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo oraz Miasta Nieszawa
i Ciechocinek.
Omówiono i zaakceptowano propozycję pisma do Prezesa NFOŚiGW w sprawie renegocjacji warunków umowy umorzeniowej (załącznik nr 10).
Ad. 8.
Odczytano i przyjęto jednogłośnie protokoły z posiedzeń Zarządu w dniach 23.01.2006r., 03.02.2006r.
Ad. 9.
Przewodniczący Zarządu Związku zakończył posiedzenie o godz. 1120.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Przemysław Jankowski