Protokół z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 28.06.2006r.

Pan Andrzej Nawrocki – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał zebranych. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził kworum.
Ad. 2.
Pan Andrzej Nawrocki przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).
Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał porządek pod głosowanie.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Przemysława Jankowskiego.
Ad.4.
Pan Andrzej Nawrocki przedstawił zgromadzonym treść Umowy Ugody otrzymanej z Kredyt Banku (załącznik nr 3).
Zaproponowano, aby w § 5 wykreślić zwrot „osobom trzecim, w tym”.
Wobec braku uwag Pan Andrzej Nawrocki poddał zmienioną treść Umowy Ugody pod głosowanie.
Umowę Ugody z Kredyt Bankiem przyjęto jednogłośnie.
Pan Andrzej Nawrocki polecił, aby Biuro w dniu 29.06.2006r. przesłało do Kredyt Banku
e-mailem zajęte przez Zarząd Związku stanowisko oraz zobowiązał Panią Skarbnik, by dokonała spłaty pierwszej raty do 30.06.2006r.
Pani Alina Kulik Skarbnik Związku zapytała, z których środków ma nastąpić spłata,
ze środków ujętych w budżecie Związku, czy też ze środków potrąconych spółce RemWil?
Jednogłośnie stwierdzono, że należy dokonać spłaty ze środków potrąconych spółce RemWil.
Ad. 5.
Pan Andrzej Nawrocki przypomniał, że jednym z zaleceń NIK było, aby Związek opracował
i wdrożył instrukcję kancelaryjną. Biuro wraz radcą prawnym taki dokument opracowało wraz z projektem stosownej uchwały Zarządu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę nr 15/2006
w sprawie przyjęcia instrukcji kancelaryjnej dla biura ZGZK (załącznik nr 4).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Pan Andrzej Nawrocki polecił, aby na oryginale instrukcji pracownicy Biura Związku złożyli podpisy, że zapoznali się z jej treścią i zobowiązują się do jej ścisłego przestrzegania.

Ad. 6.
Pani Alina Kulik wyjaśniła, że Związek zmuszony był odprowadzić do Urzędu Miejskiego
w Aleksandrowie Kujawskim podatek od środków transportu. Zgodnie z ustaleniami wszystkie koszty związane z użytkowaniem pojazdów ponosi Dzierżawca, czyli Spółka Ekoskład. Zdaniem Radcy Prawnego umowa dzierżawy z dnia 11.01.2006r. nie reguluje zagadnień refundacji kosztów za odprowadzony podatek od środków transportu. W związku powyższym niezbędnym jest aneksowanie umowy zgodnie z proponowaną treścią (załącznik nr 5).
Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt Aneksu nr 1
z dnia 28.06.2006r.
Aneks został przyjęty jednogłośnie.
Pani Alina Kulik poinformowała zebranych, że w jednym z samochodów została stłuczona szyba. Wymiana szyby pokryta została ze środków AC. PZU w wyniku zaniżenia wartości naprawy dokonał wyrównania wartości szkody. Zwrócone środki w wysokości 528,91 zł. należy zwrócić spółce Ekoskład.
W wyniku braku uwag Przewodniczący Zarządu przystąpił do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7.
Pani Alina Kulik wyjaśniła, że w wyniku zmiany przepisów powstał obowiązek wypłaty zaległego wynagrodzenia rocznego dla Skarbnika Związku w 50% za rok 2004 i 100% za rok 2005. W związku z powyższym należy dokonać przesunięcia środków z rezerwy budżetowej zgodnie z przygotowaną uchwałą (załącznik nr 6).
Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 16/2006
w sprawie przesunięcia środków z rezerwy budżetowej.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Sprawy wniesione
Wobec braku spraw wniesionych Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 9.
Przewodniczący Zarządu Związku zakończył posiedzenie o godz. 1540.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Przemysław Jankowski