Protokół z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 11.04.2006r.

Pan Andrzej Nawrocki – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał zebranych. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził kworum.
Ad. 2.
Pan Andrzej Nawrocki przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).
Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał porządek pod głosowanie.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Przemysława Jankowskiego.
Ad.4.
Przewodniczący Zarządu przystąpił do omawiania projektu statutu (umowy) Spółki „Ekoskład” (załącznik nr 3).
W wyniku dyskusji ustalono:
Wykreślić § 10 pkt 5 o treści nast.:
Wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie winno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
Za głosowało 2 członków Zarządu
Przeciw głosował 1 członek Zarządu
Wstrzymał się od głosu 1 członek Zarządu
Zmieniono brzmienie § 13 pkt 3 na następujące:
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania do świadczeń o wartości przekraczającej 100% wysokości kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
Za głosowało 4 członków Zarządu
Przeciw głosowało 0 członków Zarządu
Wstrzymało się od głosu 0 członków Zarządu
Zmieniono brzmienie § 10 ust. 7 pkt q na następujące:
Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd o wartości
przekraczającej 100% wysokości kapitału zakładowego.
Za głosowało 4 członków Zarządu
Przeciw głosowało 0 członków Zarządu
Wstrzymało się od głosu 0 członków Zarządu
Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie tekst jednolity statutu Spółki EKOSKŁAD wraz z dokonanymi zmianami.
Za głosowało 4 członków Zarządu
Przeciw głosowało 0 członków Zarządu
Wstrzymało się od głosu 0 członków Zarządu
Ustalono termin Zgromadzenia Wspólników Spółki „Ekoskład” na dzień 05.05.2006r. godz. 1000.
Ad. 5. Sprawy wniesione.
Przewodniczący Zarządu oddał głos Panu Andrzejowi Olszewskiemu.
Pan Andrzej Olszewski poinformował, iż 29.04.2006r. odbędzie się oficjalne podsumowanie realizacji projektu „partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia małej ojczyzny” w ramach I schematu „Pilotażowego Programu Leader +”. W wyniku przeprowadzonych szkoleń
i warsztatów w opracowanej strategii ujęto zadania do wykorzystania ze środków II schematu zgodnie z załącznikiem nr 4.
Ustalono także, iż firma T-K PRINT wykona ulotki i pocztówki promujące nasz region. Ze strony stowarzyszenia przy projekcie pracować będzie Pani Sowińska sekretarz gm. Raciążek.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby zakupić sam komposter przy partycypacji gminnych spółek komunalnych Ciechocinka i Aleksandrowa, dzięki czemu Związek wywiązałby się ze zobowiązania wobec NFOŚiGW. Montaż finansowy byłby następujący:
EkoFundusz 200tys. zł.
Wodociągi w Ciechocinku 150-200 tys. zł.
Pozostała część pokryta byłaby z pożyczki z WFOŚiGW oraz z części zysku, jaki osiągnęła Spółka Ekoskład.
Ustalono, aby Prezes Pan Janusz Wiśniewski zorganizował spotkanie z Prezesami Spółek
i ustalił zasady współpracy.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w wyniku choroby Pana Szymańskiego
odroczono sprawę Związku z RemWilem do 15.05.2006r.
Pan Andrzej Nawrocki- Przewodniczący Zarządu Związku odczytał treść postanowienia o umorzeniu śledztwa RDS-882/05 w sprawie sfałszowania dokumentu w postaci aneksu nr 1/2002 zawartego między Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a konsorcjum
RemWil Sp. z o.o. do umowy nr 5/2001. Po odczytaniu treści postanowienia wywiązała się
dyskusja na podstawie której zebrani jednogłośnie postanowili nie skorzystać z przysługującego prawa do złożenia zażalenia na postanowienie.
Ad. 7.
Przewodniczący Zarządu Związku zakończył posiedzenie o godz. 1220.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Przemysław Jankowski